EEUU Investiga a la AFA por Movimientos Financieros y Posible Lavado de Dinero
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) está bajo la lupa de la Justicia de Estados Unidos. Una investigación en curso examina la estructura comercial y financiera de la entidad fuera de Argentina, con especial atención a movimientos que superan los 300 millones de dólares. Este proceso judicial busca esclarecer si hubo irregularidades, incluyendo lavado de dinero y otros delitos financieros.
El foco de la investigación y los dispositivos incautados
La pesquisa se centra en operaciones realizadas desde 2017, con un volumen económico considerable. Fiscales de Florida tienen en su poder una notebook y un teléfono móvil pertenecientes a Leandro Petersen, exdirector de Marketing de la AFA. Estos dispositivos contienen información clave sobre las transacciones y acuerdos comerciales de la asociación.
El análisis de estos datos busca determinar la existencia de posibles delitos financieros. Entre las áreas de interés está la relación entre la AFA y TourProdenter, una empresa intermediaria vinculada al productor y exdiputado Javier Faroni. Esta conexión podría ser un punto clave para entender cómo se manejaron los fondos y si hubo irregularidades.
Testimonios y declaraciones en proceso
El Departamento de Justicia y el FBI han avanzado en la recolección de testimonios. Han entrevistado a patrocinadores de la AFA y mantienen contacto con los abogados de Juan Pablo Beacon, exdirector ejecutivo de la asociación. La intención es que tanto Beacon como Petersen puedan declarar ante un gran jurado como testigos.
Leandro Petersen renunció a su cargo el 31 de julio, justo un día después de la fecha en que habría sido citado para declarar en un tribunal federal en Miami. Aunque tanto él como la AFA niegan que haya prestado declaración hasta ahora, Petersen ya contrató un estudio jurídico en Miami para su defensa.
Importancia de la figura de Leandro Petersen
Petersen tuvo un rol central en la estrategia comercial de la AFA durante la presidencia de Claudio “Chiqui” Tapia. Además, mantuvo vínculos profesionales con Pablo Toviggino, tesorero de la entidad. Al anunciar su salida, Petersen afirmó que se trataba de una decisión planificada y que había cumplido un ciclo dentro de la organización.
Su participación en la investigación es clave porque su conocimiento interno puede aportar detalles sobre cómo se gestionaron las operaciones internacionales y si hubo prácticas ilegales.
Implicaciones para la AFA y el fútbol argentino
Esta investigación pone en evidencia la complejidad y el volumen de las operaciones financieras de la AFA en el exterior. El posible lavado de dinero y otros delitos financieros podrían afectar la reputación de la entidad y generar consecuencias legales importantes.
Para el fútbol argentino, este caso representa un llamado de atención sobre la necesidad de mayor transparencia y controles en la gestión económica. La confianza de patrocinadores, jugadores y aficionados depende en gran medida de la integridad de las instituciones que regulan el deporte.
Qué esperar en los próximos meses
La Justicia estadounidense continúa con la investigación y el análisis de la información recopilada. Se espera que en las próximas etapas se definan responsabilidades y se tomen decisiones judiciales que puedan incluir citaciones, sanciones o acuerdos.
Mientras tanto, la AFA deberá enfrentar el escrutinio público y trabajar en fortalecer sus mecanismos internos para evitar futuras controversias.
Este caso muestra cómo las operaciones financieras de grandes organizaciones deportivas pueden estar sujetas a investigaciones internacionales. La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para mantener la credibilidad y el buen funcionamiento de estas instituciones. La evolución de esta investigación será clave para entender el alcance de las irregularidades y las medidas que se implementarán para corregirlas.
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