🚔 El club del lavado: múltiples allanamientos contra organización narcocriminal dedicada al lavado de activos

La Policía Federal Argentina realizó quince allanamientos en la capital de Santa Fe y en las localidades de Santo Tomé y Arroyo Leyes, vinculados a una banda criminal dedicada al lavado de activos provenientes de la venta de drogas.

Investigación y allanamientos

La investigación se remonta a agosto de 2022, cuando se descubrieron 29 kilogramos de cocaína en Puerto Gaboto, lo que desató una serie de pesquisas y escuchas telefónicas que revelaron la identidad de los involucrados. La organización manejaba grandes sumas de dinero a través de la compra de inmuebles, automóviles y otros bienes sin tener ingresos declarados, lo que confirmó el esquema de lavado de dinero.

En agosto de 2023, se realizaron otros 20 allanamientos que desmantelaron varios búnkeres de droga, y las investigaciones continuaron, dirigidas a esclarecer el flujo de activos financieros ilegales.

Incautaciones y resultados

Durante los recientes operativos, se secuestraron títulos de propiedad, comprobantes de transferencias, contratos de locación y dos motovehículos, entre otros documentos clave para el avance de la causa. Todo quedó a disposición del Juzgado Federal N° 2 de Santa Fe, a cargo de Carlos Vera Barros.