💰 AFAGate: detectan otra cuenta en EE.UU. vinculada a Javier Faroni con millonarios desvíos
- NQP/NOTICIAS

- 27 feb
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La Justicia norteamericana abrió una nueva cuenta asociada a TourProdEnter. Los movimientos elevan a casi US$55 millones los fondos enviados a sociedades sin actividad en Miami.
La Justicia de Estados Unidos detectó una nueva cuenta bancaria vinculada al empresario Javier Faroni y su esposa Erica Gillette, a través de la firma TourProdEnter, donde se habrían canalizado ingresos de la Asociación del Fútbol Argentino en el exterior.
Se trata de una cuenta abierta en PNC Bank, que habría registrado ingresos por unos US$13 millones y transferencias superiores a US$3 millones hacia cinco sociedades constituidas en Miami sin actividad comercial comprobable.
Cómo funcionaba el esquema
Según los registros bancarios incorporados al proceso judicial en la Corte de Delaware, la cuenta fue abierta en mayo de 2024. Faroni figura como titular y Gillette como “manager”.
Gran parte de los fondos que ingresaron provenían de otras cuentas de TourProdEnter en entidades como Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus.
Entre los egresos detectados aparecen transferencias a cinco LLC radicadas en Florida:
Soagu Services
Marmasch LLC
Velpasalt LLC
Delker INC
Mafer Trading LLC
Varias de estas sociedades ya habían sido señaladas previamente por recibir transferencias millonarias. Con los nuevos movimientos detectados en el PNC Bank, los desvíos acumulados a estas firmas rozan los US$55 millones.
Sociedades sin actividad comprobada
Las compañías fueron creadas en Miami, muchas bajo el mismo esquema: utilización de servicios de oficina virtual y agentes registradores en otros estados como Wyoming.
En algunos casos, los nombres de las sociedades coinciden con iniciales de presuntos responsables o prestanombres. También se detectó que varias fueron dadas de baja pocos días después de que trascendiera públicamente la investigación.
En el caso de Delker INC, por ejemplo, figura un domicilio en Doral donde, según constataciones realizadas, no habría funcionado ninguna actividad real.
Un entramado en expansión
La aparición de Mafer Trading y los nuevos giros desde la cuenta del PNC completan un entramado de al menos nueve LLC creadas en tres direcciones de Miami, que habrían recibido fondos originalmente vinculados a la AFA.
El expediente judicial continúa abierto y no se descartan nuevas revelaciones a medida que avance el proceso en Estados Unidos.








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